УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО РАО "ЕЭС России" от 28 июня 2002 г.,
с учетом изменений,
внесенных решением годового Общего собрания акционеров
ОАО РАО "ЕЭС России" от 30 мая 2003 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общем собрании акционеров РАО "ЕЭС России"

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕHИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" (далее Общество) в части, не урегулированной Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов всех акционеров Общества.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.4. Выполнение решений Общего собрания акционеров организует Совет директоров и исполнительные органы Общества.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

2.2. Предложение от акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров вносится в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

2.3. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

2.4. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

2.5. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

2.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Совет директоров Общества по собственной инициативе может получать сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и (или) в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

2.8. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

2.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

2.10. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, такое предложение Советом директоров не рассматривается.

2.11. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Общества.

2.12. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

2.13. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом.

2.14. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества до утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органов Общества, Совет директоров Общества вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества после утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, изменения в бюллетень не вносятся. Председатель Общего собрания акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

3.3. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

3.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Общего собрания акционеров, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3.7. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.

Такие предложения акционеров должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные Уставом Общества.

3.8. На порядок оформления предложений и порядок рассмотрения их Советом директоров распространяются все нормы статьи 2 настоящего Положения.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

• форму проведения Общего собрания акционеров;
• дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• повестку дня Общего собрания акционеров;
• порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
• форму и текст бюллетеня для голосования;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
• дату окончания приема бюллетеней (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
• тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Совет директоров также определяет место и время начала проведения регистрации участников Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может проводиться в г. Москве или в г. Конаково Тверской области. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров

4.2. Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

4.3. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в п.4.1., включаются в сообщение о проведении Общего собрания акционеров и доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.

5. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

5.1. Право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества имеют:

• лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании или их представители;
• члены Совета директоров Общества;
• члены Правления Общества;
• аудитор Общества (его представитель);
• члены Ревизионной комиссии Общества;
• кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;
• иные лица, допущенные к присутствию на Общем собрании акционеров Советом директоров Общества.

5.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

5.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае представления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, то такая доверенность должна содержать сведения о лице, включенном в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предусмотренные статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае, если доверенность выдана и нотариально заверена на территории иностранного государства, к указанной доверенности применяются правила, установленные международными нормами. Такая доверенность должна содержать апостиль (согласно Гаагской конвенции 1961 года), поставленный местными государственными органами страны юрисдикции, или доверенность должна быть легализована в посольстве или консульстве Российской Федерации в стране юрисдикции выдавшего доверенность лица.

Доверенность, выданная не на русском языке, должна быть переведена на русский язык. Правильность перевода должна быть заверена нотариусом.

5.4. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

5.5. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Президиум;
- Председатель;
- Секретариат;
- Счетная комиссия.

6.2. Президиум Общего собрания акционеров создается на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания.

Президиум собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров. Совет директоров при подготовке к собранию акционеров может предложить в Президиум собрания лиц из списка кандидатов в органы управления Общества.

В Президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры. Кандидаты в Президиум собрания выдвигаются инициаторами в требовании о созыве такого собрания и утверждаются решением Совета директоров Общества при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

6.3. Председательствует на собрании Председатель Совета директоров.

Совет директоров Общества своим решением может поручить ведение Общего собрания акционеров Общества любому другому члену Совета директоров.

Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения вопроса (вопросов) повестки дня объявляет о начале голосования, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

6.4. В состав Секретариата Общего собрания акционеров входят Секретарь Совета директоров, Секретарь Правления Общества, Секретарь Общего собрания акционеров и ответственные сотрудники исполнительного аппарата Общества, назначаемые Советом директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров ведет и подписывает протокол собрания подписывает отчет об итогах голосования. Секретарь Общего собрания акционеров несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола Общего собрания акционеров.

Секретариат обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания, обеспечивает работу Президиума, рассматривает и передает в Президиум записки, поступившие от участников в ходе работы собрания.

6.5. Счетная комиссия, в части исполнения возложенных на нее обязанностей, является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества. Счетная комиссия действует в пределах полномочий, предоставленных ей ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

6.5.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

• составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
• ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам собрания;
• определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
• разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем собрании акционеров;
• разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
• определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника Общего собрания акционеров на момент голосования;
• подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
• составляет протокол об итогах голосования;
• составляет отчет об итогах голосования;
• сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования, доверенности и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• выполняет другие функции, определенные настоящим Положением.

7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

7.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров проводится в месте, определенном Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Место регистрации и место проведения собрания могут не совпадать, но быть территориально близко расположенными друг от друга.

7.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

• регистрации участников собрания;
• учета доверенностей и иных документов, подтверждающих права представителя.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

7.4. Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до времени начала проведения собрания и продолжается в течение всего времени его проведения до момента объявления Председателем собрания окончания процедуры голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

7.5. Лица (их полномочные представители), имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на собрании без регистрации.

7.6. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

• акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать лицо по списку;
• представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
• представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
• руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, сдаются участниками Общего собрания акционеров представителям Счетной комиссии, осуществляющим их регистрацию.

Счетная комиссия проверяет соответствие идентификационных данных о лице, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, данным документа, удостоверяющего личность.

7.7. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

• полное фирменное наименование Общества;
• место нахождения Общества;
• вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
• форма проведения Общего собрания акционеров;
• дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
• время начала и окончания регистрации участников собрания;
• время проведения Общего собрания акционеров;
• место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
• число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
• число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
• количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
• кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
• дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается представителем регистратора Общества.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

Это правило распространяется как на Общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания, так и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (в части начала процедуры подсчета поступивших бюллетеней).

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается

8.2. Процедура ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает в себя:

• объявление об открытии Общего собрания акционеров;
• оглашение кворума
• оглашение протокола счетной комиссии по результатам регистрации;
• оглашение повестки дня и регламента работы собрания;
• обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
• голосование и принятие решений по вопросам повестки дня;
• оглашение итогов голосования;
• закрытие Общего собрания акционеров.

8.3. Собрание должно проводиться непрерывно.

На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут.

Участники собрания имеют возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Заявление должно содержать сформулированный вопрос, по которому хочет выступить акционер.

Записки с вопросами и заявлениями передаются в Секретариат собрания.

Вопросы к докладчикам допускается задавать также в устной форме после окончания доклада и в отведенное в соответствии с регламентом время.

Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 60 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

8.4. Регламент работы каждого Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания и доводится до сведения всех участников собрания.

9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

9.1. Голосование по вопросам повестки дня может проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. В случае необходимости Председатель собрания может поменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня, если эти вопросы взаимонезависимы.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания определяет момент окончания голосования и приема бюллетеней счетной комиссией от участников собрания, объявив об окончании голосования.

Участник собрания вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

Счетная комиссия не принимает бюллетени после объявления о прекращении голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос", за исключением кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

9.3. Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, включая голосование по порядку ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Советом директоров.

9.4. Лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, высылается один комплект бюллетеней.

9.5. Бюллетень для голосования должен содержать информацию, определенную статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении текста и формы бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

9.6. Бюллетень для голосования (если он содержит один вопрос, поставленный на голосование) или отдельный вопрос бюллетеня (если в бюллетень включено несколько вопросов для голосования) признается недействительным, если:

• в бюллетене имеются исправления;
• в бюллетене по вопросу избрания Совета директоров кумулятивным голосованием не указано количество голосов, которые акционер имеет право распределить между кандидатами;
• в бюллетене по вопросу избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов;
• в бюллетене по утверждению аудитора акционером оставлен вариант "ЗА" более чем за одну кандидатуру аудитора;
• в бюллетене по выборам в состав ревизионной комиссии акционером оставлено вариантов "ЗА" больше, чем число мест в составе ревизионной комиссии.

Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если в нем отсутствует подпись акционера.

9.7. Голосование по вопросу избрания членов Совета директоров.

9.8. Количество голосов в бюллетене участника Общего собрания акционеров равно количеству принадлежащих ему голосов, умноженному на число членов Совета директоров, определенное Уставом.

При голосовании участник Общего собрания акционеров вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью или частично за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров Общества. Для этого он должен проставить против каждой фамилии кандидата, которого он избирает в Совет директоров Общества, количество отдаваемых голосов. Голоса, распределяемые между кандидатами, должны выражаться только целыми числами.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать указанное в бюллетене количество голосов, в противном случае такой бюллетень будет считаться недействительным.

В состав Совета директоров считаются избранными кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.9. Голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.

В бюллетене для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии содержится список кандидатов в члены ревизионной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

Акционер голосует по каждой кандидатуре отдельно, оставляя против каждой кандидатуры только один из вариантов голосования. В противном случае голосование по данной кандидатуре не засчитывается.

Вариантов "ЗА" должно быть не более, чем число мест в составе ревизионной комиссии, в противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре в члены ревизионной комиссии.

При подсчете голосов по избранию членов ревизионной комиссии голоса по акциям, принадлежащим лично членам вновь избранного Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитываются.

По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии проходят кандидаты, набравшие большинство голосов при условии, что каждым из них набрано более 50% голосов от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров.

9.10. Голосование по вопросу избрания аудитора Общества.

В бюллетене для голосования по вопросу избрания аудитора содержится наименование аудиторов, включенных в бюллетень для голосования. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

Акционер голосует по каждой кандидатуре отдельно, оставляя против каждой кандидатуры только один из вариантов голосования. В противном случае голосование по данной кандидатуре не засчитывается.

Вариантов "ЗА" должно быть не более, чем у одного аудитора, в противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре аудитора.

По итогам голосования считается избранным аудитор, набравший большинство голосов при условии, что за него проголосовало более 50% голосов от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

1) выборы Совета директоров Общества;

2) выборы Ревизионной комиссии Общества.

10.3. Счетная комиссия передает итоги голосования в Президиум для оглашения на Общем собрании акционеров.

Допускается оглашение предварительных итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня в ходе работы собрания.

10.4. На основании итогов голосования, подводимых счетной комиссией по каждому вопросу повестки дня, счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

10.5. В протоколе об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

10.6. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании Устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

10.7. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

10.8. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.9. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра протокола подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.10. Протоколы Общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) хранятся Обществом, и предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими права доступа к документам.

В процессе проведения Общего собрания акционеров, при подсчете голосов и до составления протокола Общего собрания акционеров указанные в настоящем пункте документы не предоставляются лицам, имеющим права доступа к документам. Вмешательство в работу Счетной комиссии не допускается.

Лицами, имеющими право доступа к документам, признаются лица, указанные в Федеральном законе "Об акционерных обществах", а также лица, действующие в пределах компетенции, установленной процессуальным законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.

© РАО "ЕЭС России", 1997-2003